AP News | 2024-03-02 | 15:41:13

Колко чиста е мръсотията на Хънтър Байдън? Ключов републикански източник е обвинен в лъжа пред ФБР

ВАШИНГТОН (АП) — Александър Смирнов беше сочен от републиканците за един от най-доверените информатори на ФБР, предлагайки „много достоверна“ информация за безочливата обществена корупция от Джо Байдън, който формира стълба на разследването на Камарата на представителите за импийчмънт на президента демократ.

След това, миналия месец, сценарият се промени драматично.

43-годишният Смирнов се оказва обвинен в лъжа на ФБР, обвинен в измисляне на история за подкупи и шпионаж, включваща тогавашния вицепрезидент Байдън и украинската енергийна компания Burisma, и той е казал на служители, че има контакти с руското разузнаване.

Това замъгли доста разследването на GOP.

Интервюта и преглед на публични архиви от Асошиейтед прес предполагат, че това не е вероятно първото завъртане на Смирнов в това, което правителството казва, че е цикъл като баснописец.

Те предлагат портрет на бизнесмен, който управлява поредица от мрачни фиктивни компании, работи с други, които са обвинени в измама, и се хвали със собствените си връзки с ФБР. Епизодът подчертава не само опасностите от разчитането на републиканците на непроверена информация в стремежа им да се изправят срещу Байдън, но и рисковете, присъщи на използването от ФБР на понякога ненадеждни информатори, които може да имат скрити мотиви.

„Как така в цялата вселена никой в Америка не разбра години наред, че този човек е измамник и лъжец? Как това (ругатня) стигна до Конгреса?“ каза Йоси Атиа, бизнесмен от Лос Анджелис, който е взаимодействал със Смирнов и някога е управлявал компания за пени акции, в която Смирнов е имал значителен дял.

Републиканците, водещи разследването за импийчмънт, отхвърлиха изфабрикуваните обвинения срещу Смирнов като неуместни за тяхното разследване и пораждат съмнения относно достоверността на ФБР. ФБР от своя страна никога не е наричало публично информацията на информатора потвърдена или пълна.

„Нивото на доверие, което имам във ФБР, е нулево,“ каза конгресменът Джеймс Комър, R-Ky., в интервю за Fox News миналата седмица.

Адвокатите на Смирнов не отговориха на въпроси за минали бизнес сделки на техния клиент.

„Г-н Смирноф е обвинен в даване на невярно изявление пред федерални служители. Всички тези разследвания на предишните му бизнес сделки само се отклоняват от важния въпрос за точността на обвинението му“, заявиха в изявление адвокатите Дейвид З. Чесноф и Ричард А. Шонфелд.

МЪТНО МИНАЛО

Малко се знае публично за Смирнов, освен обвиненията в правителствения случай, съдебни регистри, корпоративни финансови разкрития и бизнес документи.

С двоен израелски и американски гражданин, Смирнов се премества в Съединените щати през 2006 г., пътувайки в източноевропейските емигрантски среди на Лос Анджелис повече от десетилетие, докато предоставя информация на ФБР. Не беше ясно за какви разследвания може да е допринесъл Смирнов, въпреки че той е работил с служител от ФБР, базиран в Сиатъл, и обвинителният акт предполага, че е предоставил доклади, свързани с „ROC“ – вероятно препратка към руската организирана престъпност.

Кратка биография, включена в корпоративен финансов документ от 2011 г., описва Смирнов като ветеран бизнесмен, „владещ руски, английски, иврит и арабски“, който някога е бил президент на „частна минерална и логистична операция с активи в Русия“.

Дори когато Смирнов е получавал заплащане като правителствен информатор, той е участвал в двулични бизнес схеми, според съдебни протоколи и интервюта.

Един пример е неговата инвестиция в неизвестна компания за пени акции, наречена Eco-Trade Corp.

Такива компании могат да донесат прекрасна възвръщаемост на минимална инвестиция. Те са леко регулирани и често са обект на финансови измами и манипулиране на пазара.

През 2010 г. Смирнов закупи дял в Eco-Trade, оценен на приблизително 3 милиона долара, тъй като компанията беше на ръба да започне рекламен блиц, който драстично увеличи стойността й. Срив три години по-късно обремени инвеститорите със загуби.

Eco-Trade съществуваше на хартия от години под различни имена и предполагаеми бизнес цели, като контролът върху компанията сменяше ръцете си многократно, докато се приземи с някои съдружници на Смирнов, според интервюта, съдебни протоколи и документи на Комисията за ценни книжа и борси. Той беше съден многократно за измама с ценни книжа, което доведе до поне едно споразумение.

Състоянието на компанията започна да нараства през 2010 г., след като Уилям Либерман, който по-късно беше осъден в отделна схема за измама с пени акции, стана президент. Смирнов беше назначен за председател на борда на компанията, но в крайна сметка отказа да заеме позицията, показват документите на SEC.

Скоро компанията издаде съобщения за новини, популяризиращи нови финансови ангажименти, текущи преговори за права върху нефт и газ и перспективата богатства, които ще бъдат направени в нефтените полета Bakken в Монтана.

Акциите се запалиха онлайн и цените на акциите скочиха до повече от 70 цента, въпреки че анализаторите предупредиха за хитрото минало на компанията. Регулаторният орган на финансовата индустрия спря търговията с акции за няколко седмици през пролетта на 2013 г. След това цената на акциите се срина и компанията изпадна в латентно състояние.

От документите на SEC не става ясно колко може да е направил Смирнов. Той не е бил обвинен от властите в неправомерни действия във връзка с тази компания.

Съдебните документи показват, че това не е единствената му схема с акции.

ШЕСТЦИФРЕНА ИНВЕСТИЦИЯ, ФАЛШИВИ АКЦИИ< /h2>
През 2016 г. Тигран Саркисян и Хрипсиме Хачтрян съдиха Смирнов, твърдейки, че ги е насочил към компания, наречена Grand Pacaraima Gold Corp. Според към жалбата. Когато се обърнаха към него за това, Смирнов им каза, че работи с властите по разследване на измама, което не включва тях, и той „продължи да се оправдава и да лъже“ за тяхната инвестиция, се казва в жалбата.
The делото беше прекратено през 2018 г., когато Саркисян и Хачатрян не се явиха на съдебна дата, тъй като бяха в затвора. Двамата бяха осъдени на затвор за рекет седмици по-рано в мащабно дело срещу десетки обвиняеми, включващо обвинения в измама, пране на пари и наемно убийство, показват съдебните регистри.
Друг познат, Дмитрий Фомичев, съди Смирнов през 2013 г., твърдейки, че Смирнов не е изплатил заем от $500 000. В съдебните записи се посочва, че Смирнов се е похвалил с връзките си с ФБР и е казал, че може да помогне на Фомичев „да разреши определени въпроси, които тогава се разследват от няколко агенции на федералното правителство“ в замяна на заема.
Няколко месеца по-късно Фомичев беше обвинен в данъчни и имиграционни обвинения и осъден на пробация. Съдия от Лос Анджелис обаче се произнесе в полза на Фомичев по гражданското дело, като издаде присъда срещу Смирнов на стойност близо 600 000 долара.
Бизнес разкритията разкриват, че Смирнов също е бил президент на компания, наречена GV Global Communications, която е основана от Авади и Галина Вайнтър, богата двойка, която често се е оказвала в центъра на съдебни спорове с инвеститори и бивши бизнес партньори.
В един случай, уреден миналата година, според записите Vaynters са приели присъда срещу тях на стойност 250 000 долара след изчезването на 619 000 сертификата за акции на контролирана от тях компания, които се дължат на един от техните инвеститори. Vaynters обвиниха бизнес партньор в кражба на сертификатите от дома им, въпреки че дъщеря им подаде полицейски доклад през 2016 г., в който се посочва, че акциите са били в розово куфарче, изгубено близо до обществен колеж в Лос Анджелис, показват съдебните записи.

В интервю Галина Вайнтер призна, че Смирнов е имал роля в GV Global Partners, но настоя, че това е само на хартия и е продължило най-много месец. Тя категорично отрече каквото и да било неправомерно действие във връзка с минали бизнес сделки.
„Всички обвинения не са верни“, каза Вайнтър, добавяйки, „Мога да заявя точно сега пред Бог и всички власти – всеки – и да се докажа. Никой не може да ни посочи с пръст.”
Съдебните документи, подадени по текущото наказателно дело на Смирнов, се четат като шпионски роман, представяйки го като глобален пътешественик с джетове, който се среща с мистериозни чуждестранни личности и е скрил 6 милиона долара в множество сметки.
Прокурорите също така подчертаха загрижеността на Смирнов да запази натрупаното си богатство извън собственото си име, отбелязвайки как той ще тегли големи суми и ще ги използва, за да купува касови чекове, които да даде на дългогодишната си приятелка. След като се премести в Лас Вегас през 2022 г., той й даде пари, за да закупи апартамент за 1 милион долара точно до булевард „Елвис Пресли“, който е собственост на нейно име, показват записите.
Смирнов каза на своя служител от ФБР през 2017 г., че фамилията Байдън изплува по време на бизнес разговор, който имаше с представител на Burisma, където синът на Байдън Хънтър беше в борда на компанията.
Но след като Доналд Тръмп и неговите съюзници, включително Руди Джулиани, действащ като адвокат на Тръмп, започнаха да разпространяват неподкрепени твърдения за корупция, включващи Байдън и Украйна преди президентските избори през 2020 г., историята на Смирнов стана по-сложна.

„ЩЕ СЕ ОПИТАМ ДА ТИ ДОКАЖА, БРАТКО“

„Това е навсякъде по новините в Русия и Украйна“ Смирнов изпрати съобщение на своя ръководител през май 2020 г. В друг текст на време, той каза: „Ще се опитам да ти го докажа, брато.“

По-късно той каза, че служител на Burisma му казал през последните дни на администрацията на Обама, че Джо и Хънтър Байдън са приели по 5 долара милиони подкупи в замяна на обещание да промени политиката на САЩ в полза на Burisma. Смирнов твърди, че съществуват записи на служител на Burisma, който е „принуден“ да плати.

Разследващите установиха, че всъщност Смирнов не е разговарял със служител на Burisma едва след като Тръмп беше президент и че разговорът им е бил за криптовалута начинание, което Смирнов и негов сътрудник популяризираха.

По време на разговор през септември 2023 г. със следователи Смирнов твърди, че руснаците вероятно разполагат със записи на Хънтър Байдън, тъй като хотел в столицата на Украйна, където той е отседнал, е „окабелен“ и под техните контрол — информация, която той каза, че му е предадена от четирима високопоставени руски служители.

Но Хънтър Байдън никога не е пътувал до Украйна, според обвинителния акт срещу Смирнов.

Републиканците в Конгреса многократно популяризираха достоверността на информацията, предоставена от Смирнов, чиято самоличност, според тях, не беше известна тях. Дори след като Смирнов беше обвинен, законодателите казаха, че просто разчитат на това, което твърдят, че са им казали от ФБР. Комър, председател на комисията по надзор и отчетност на Камарата на представителите, наскоро заяви, че директорът на ФБР Кристофър Рей е казал, че Смирнов е „един от най-доверените и най-добре платени“ информатори в бюрото.

ФБР обаче съобщи различно съобщение в кореспонденцията с Конгреса през последната година, многократно предупреждавайки законодателите, че информацията от източника не трябва да се третира като автентична. В писмо до Комър миналата пролет шефът на отдела по въпросите на Конгреса на ФБР написа, че „информацията от поверителни човешки източници е непроверена и по дефиниция непълна.“

Това не попречи на републиканците да се борят с нея в своите Разследване на Байдън.

На членовете на комисията на Comer беше разрешено да видят редактирано копие на формуляр на ФБР, обобщаващ разказа на Смирнов, отстъпка пред лицето на републиканската заплаха да обвинят Рей в неуважение. Пълна версия по-късно беше пусната от сенатор Чък Грасли, R-Айова.

По време на изслушване с Рей през декември, три месеца след като ФБР каза, че Смирнов е бил повторно разпитан, Грасли потвърди предполагаемата достоверност на свидетеля. Но директорът на ФБР не подкрепи нито една от характеристиките на сенатора, нито обсъди текущото разследване.

Стив Лейкок, бивш изпълнителен помощник-директор на разузнавателния клон на Бюрото, който ръководеше управлението на неговата поверителна програма за човешки източници, каза информаторите могат да бъдат жизненоважни за разследванията, тъй като те предлагат „настаняване и достъп“, които агентите иначе не биха имали сами.

Но, каза той, е наложително лицето, работещо с информатора, да задава изпитателни въпроси на информатора и да проверява информацията чрез други източници.

„Сега сме в общество на дезинформация и дезинформация. Наистина трябва да наблюдавате и да сте нащрек, когато постъпва информация и да я валидирате и проверявате“, каза той.